ANAF Antifraudă, prin Structura Centrală a Direcției Generale Antifraudă Fiscală, a identificat un mecanism complex pus la cale de un grup de opt societăți comerciale, aparent separate în acte, dar controlate în fapt de aceleași persoane. Conform comunicatului de presă, grupul a construit un circuit economic fals destinat rambursărilor de TVA, solicitând sume necuvenite de la bugetul de stat.
În investigațiile efectuate, inspectorii au stabilit că entitățile erau gestionate de un cerc relațional restrâns (prieteni, cunoștințe), iar administratorul de fapt controla activitatea tuturor firmelor, în timp ce administratorii de drept erau interpusi în diferite aspecte ale conducerii. Împreună, aceștia creau aparențe de operațiuni comerciale reale, folosind facturi fictive între societăți pentru a diminua obligațiile fiscale și a justifica rambursări de TVA nelegale.
Practic, schemele se bazează pe tranferuri comerciale simulate între entități, cu scopul de a obține sume de bani de la buget care nu au corespondent în activitatea economică reală. Consecințele sunt semnificative: prejudiciul total estimat depășește 18 milioane de lei, sumă care reflectă atât rambursările de TVA frauduloase, cât și impactul asupra bugetului de stat.
Ancheta este în desfășurare, iar ANAF indică faptul că astfel de practici pot implica mai mulți administratori, atât de drept, cât și de fapt, cu posibile implicații penale pentru evaziune fiscală și complicitate. Autoritățile subliniază că demersurile de control și verificare vor continua, iar rezultatele investigației sunt așteptate să fie comunicate publicului în săptămânile următoare.
Principalul mesaj al instituției este că utilizarea de facturi fictive și a circuitelor interne între firme pentru rambursări de TVA reprezintă o fraudă fiscală seriousă, iar companiile care practică astfel de scheme vor fi puse sub răspundere conform legii.
