Un control-pilot la nivel național efectuat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a vizat 33 de operatori economici care activează în domeniul schimbului valutar. Potrivit comunicatului remis redacției Opinia de Călărași, verificările au evidențiat nereguli fiscale la peste 85% dintre participanți, ceea ce subliniază amploarea provocării în sectorul analizat.
În total, sancțiunile aplicate se ridică la aproximativ 3,45 MILIOANE DE LEI, sub formă de amenzi contravenționale și confiscări. Principalele abateri constatate includ nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea tranzacțiilor fără identificarea corespunzătoare a clienților (proceduri Know Your Customer).
Demersul face parte dintr-un proiect-pilot de control și monitorizare la nivel național, menit să crească conformitatea fiscală în domeniul valutar, să combată evaziunea și să asigure un cadru mai transparent pentru tranzacțiile valutare. Datele au fost făcute publice la data de 15 iunie 2026, ca parte a eforturilor ANAF de ajustare a practicilor în piața financiară non-bancară.
Deși raportul este conceput la nivel național, efectele pot influența și mediul economic local, iar autoritățile stimulează aplicarea unor măsuri similare pentru a limita deviațiile fiscale în sectorul schimbului valutar. În concluzie, rezultatele acestui proiect-pilot subliniază necesitatea unei monitorizări continue a pieței de schimb valutar și consolidarea cadrului de identificare a clienților pentru toți operatorii.
