Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex prin care un grup de opt societăți comerciale, controlate în fapt de aceleași persoane, au creat un circuit economic fictiv destinat obținerii ilegale de rambursări de TVA. Conform unui comunicat de presă remis redacției Opinia de Călărași, membrii grupului, aflați într-un cerc relațional format din prieteni și cunoștințe, au fost interpusi ca administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acelor firme (administratorul de fapt).
Împreună, aceștia participau la crearea aparenței unui circuit economic real, folosind proceduri de facturare fictivă între entități, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerea nelegala a rambursărilor de TVA. În practică, schemele vizate includeau transferuri și vânzări între firme din grup în cadrul cărora TVA-ul era ridicat artificial către rambursare, iar banii erau redistribuiți în cercul de participanți, adesea prin interpuși sau conturi intermediare.
Prejudiciul estimat se ridică la peste 18 milioane de lei, indicând un impact financiar semnificativ asupra bugetului de stat. Autoritățile subliniază că ancheta a pornit de la analiza fluxurilor contabile și a documentației fiscale, iar procesul de strângere a probelor continuă pentru a clarifica rolurile fiecărei persoane implicate.
ANAF avertizează că astfel de practici nu vor fi tolerate și anunță colaborări cu alte instituții în vederea recuperării sumelor fraudate și identificării eventualelor entități suplimentare implicate. Anunțul a fost făcut în data de 16 martie 2026, iar autoritățile recomandă contribuabililor să verifice rigurozitatea fluxurilor contabile și să raporteze orice anomalie suspectă în sfera TVA-ului.
