În intervalul iulie 2025 – mai 2026, ANAF a efectuat 1.102 acțiuni de control fiscal la persoane fizice, stabilind creanțe fiscale suplimentare în valoare de 540.243.299 de lei și impunând măsuri asigurătorii în sumă de 123.514.438 de lei, conform datelor centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor. Aceasta reprezintă cea mai amplă operațiune de verificare a situației fiscale a persoanelor fizice din ultimii ani și indică accentul pe proveniența veniturilor, fondurilor utilizate pentru achiziții, depuneri în numerar și investiții.
Principalele constatări vizează nejustificarea surselor de fonduri utilizate pentru depuneri de numerar în conturi bancare personale sau în conturile societăților în care dețin participații, precum și folosirea de numerar pentru achiziții semnificative. În unele cazuri, depozitele nu au fost susținute prin documente suficiente pentru a demonstra proveniența banilor, iar tranzacțiile au fost efectuate în mod repetat, ridicând suspiciuni privind legalitatea fondurilor.
Autoritățile subliniază că aceasta a fost cea mai amplă acțiune de verificare din ultimii ani, sugerând un recul semnificativ în capacitatea contribuabililor de a justifica averile sau disponibilitățile utilizate în tranzacții mari. Pe lângă creanțele fiscale, au fost impuse măsuri asigurătorii pentru a garanta recuperarea acestora, în contextul monitorizării stricte a fluxurilor financiare.
Datele provin de la Ministerul Finanțelor, iar impactul este resimțit la nivelul contribuabililor și al mediului de afaceri din România. La nivel local, contribuabilii din Călărași sunt invitați să acorde o atenție deosebită documentației fiscale și să demonstreze clar proveniența fondurilor utilizate în activitățile financiar-bancare, în contextul intensificării controalele la nivel național.
