Procurorii DIICOT Braşov investighează o reţea de fraudă financiară care, începând din 2023 şi până în februarie 2026, ar fi obţinut în mod fraudulos finanţări prin intermediul a 17 societăţi comerciale controlate. Ancheta indică 9 suspecţi reţinuţi la 17 februarie 2026, dintre care Tribunalul Braşov a dispus, la 18 februarie 2026, arestarea preventivă a 5 persoane, arest la domiciliu pentru 1 şi control judiciar pentru 3.
Prejudiciul estimat până în prezent este de 7.480.000 lei. Pentru documentarea cazului s-au efectuat 52 de percheziţii în judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Constanţa, Mureş, Dolj şi în municipiul Bucureşti.
Conform probatoriului, gruparea a folosit societăţi fantomă, cesionări de părţi sociale şi recrutarea de persoane vulnerabile (inclusiv neşcolarizate) pentru a figura ca reprezentanţi legali ai firmelor, ceea ce a permis obţinerea de credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite de nevoi personale şi contracte de leasing auto. Ancheta arată utilizarea de registre contabile duble şi documente contrafăcute (bilanţuri, extrase de cont, facturi), precum şi plăţi iniţiale deliberate (avans şi câteva rate) pentru a crea aparenţa bonităţii, urmate de stoparea plăţilor.
Grupul ar fi accesat şi fonduri garantate public, inclusiv prin programe precum Start‑Up Nation. Banii ar fi fost transferaţi prin conturi ale firmelor şi persoane fizice, retraşi în numerar şi reinvestiţi în imobile şi autoturisme prin intermediul rudelor şi apropiaţilor.
S-au dispus sechestre şi popriri asupra bunurilor şi conturilor până la concurenţa sumei de 7.480.000 lei.
